前中情局局長(zhǎng)邁克爾·莫雷爾(Michael Morell)說，充分利用區(qū)塊鏈技術(shù)可以成為有力的“監(jiān)管工具”，比特幣背后的技術(shù)是“監(jiān)管優(yōu)勢(shì)”，不應(yīng)被政府所忽視。

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在“分析比特幣在非法金融中的使用”報(bào)告中，區(qū)塊鏈技術(shù)是政府識(shí)別非法活動(dòng)并將罪犯繩之以法的法律武器，雖然強(qiáng)大但未被充分利用。

該報(bào)告由Josh Kirshner和Thomas Schoenberger共同撰寫，表面上是為捍衛(wèi)比特幣而寫的，其實(shí)是對(duì)日益增長(zhǎng)的“加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)對(duì)非法金融影響”的回應(yīng)。

該報(bào)告由最近成立的由Coinbase和Square領(lǐng)導(dǎo)的加密創(chuàng)新委員會(huì)(Crypto Council for Innovation)發(fā)布，該報(bào)告得出的結(jié)論是，與其成為犯罪分子的選擇貨幣，不如將其用作制裁犯罪分子的手段。

報(bào)告提到：“簡(jiǎn)而言之，區(qū)塊鏈分析是一種高效的打擊犯罪和情報(bào)收集工具。”

因?yàn)楸忍貛胚\(yùn)行的技術(shù)(區(qū)塊鏈)是指所有交易都記錄在公共的，去中心化，穩(wěn)定的分類帳中。

因此，追蹤非法比特幣交易比追蹤使用“傳統(tǒng)銀行交易”跨境轉(zhuǎn)移的非法資金要容易得多，并且比試圖追蹤現(xiàn)金要容易得多。

報(bào)道援引一位的話說：“如果罪犯都使用區(qū)塊鏈，我們就可以消滅非法金融活動(dòng)。”這與目前美國(guó)和歐洲當(dāng)局的說法以及Chainalysis等加密跟蹤公司的最新報(bào)告背道而馳。 2020年12月，Chainalysis(與全球執(zhí)法部門密切合作)表示，暗網(wǎng)市場(chǎng)的加密貨幣交易比過去多。

2月，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)珍妮特·耶倫(Janet Yellen)擔(dān)心比特幣“被用于非法融資”。歐洲中央銀行行長(zhǎng)克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)1月表示，比特幣被用于“特殊交易”和洗錢活動(dòng)。

但是前中央情報(bào)局局長(zhǎng)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，主要用于非法融資的比特幣“沒有確切消息，也不基于具體的數(shù)據(jù)。”

另一方面，像Monero這樣的隱私硬幣受到了罪犯的青睞，“使用此類數(shù)字資產(chǎn)的非法活動(dòng)比例遠(yuǎn)高于比特幣”。

前財(cái)政部負(fù)責(zé)恐怖主義融資和金融犯罪的助理國(guó)務(wù)卿丹尼爾·格拉澤(Daniel Glaser)表示，執(zhí)法機(jī)構(gòu)需要以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)加密貨幣進(jìn)行監(jiān)管，以便能夠追蹤交易。

盡管提到了去中心化交易的困難，DEX只占整個(gè)加密貨幣交易量的一小部分，但它們的去中心化(主要是開放源代碼)性質(zhì)增加了一層匿名性，因此為轉(zhuǎn)移非法資金提供了更多機(jī)會(huì)。

莫雷爾的報(bào)告得出的結(jié)論是，比特幣的特立獨(dú)行是因?yàn)槿藗兺ǔ?huì)對(duì)未知的東西有所擔(dān)憂。