韓國警察部隊組建加密貨幣團隊
報告稱,警方準備應對未來幾周內(nèi)各種非法的、與加密貨幣相關的活動“可能急劇增加”,包括“未報告的銷售和挪用公款”。 根據(jù)報告,警方“預計會有大量加密貨幣交易所”未能在監(jiān)管金融服務委員會(FSC)的 9 月 24 日截止日期之前獲得運營許可,將在未來幾天關閉,導致大量投訴來自心懷不滿的客戶。
韓國大約有 100 家交易所,但迄今為止只有一家交易所向 FSC 提交了相關文件。
任何在 9 月 24 日之后運營的無牌交易所都將面臨刑事指控。
警方預計將處理數(shù)十起未能歸還客戶代幣和法幣的交易所案件,許多交易平臺已經(jīng)無法回應提款請求。
今年 5 月,警方還成立了一個由國家警察廳副局長領導的加密貨幣工作組,負責“應對與加密貨幣有關的非法活動”。
新部門還將負責應對與加密貨幣相關的欺詐案件急劇上漲,數(shù)百萬美元的騙局在韓國開始變得比以往任何時候都更加普遍和復雜。
最大加密貨幣詐騙案 7萬人被騙3.85萬億韓元
韓國最近出現(xiàn)一宗最大規(guī)模加密貨幣詐騙案。據(jù)韓國警方披露,至少7萬人被騙取共計約3.85萬億韓元、約人民幣221億元。
數(shù)據(jù)顯示,案件涉案財產(chǎn)超過了韓國過去四年間加密貨幣犯罪累計損失總額的兩倍,成為韓國最大的加密貨幣詐騙案。
經(jīng)過警方調(diào)查,交易所打著加密貨幣投資的幌子,從去年8月起,以短期300%高收益率做誘餌,騙取投資者的資金,并用新投資人的資金來支付老用戶的投資回報,這是典型的龐氏騙局。
據(jù)警方介紹,受騙的都是被熟人拉入局、對加密貨幣不太了解的老年人,他們將退休金投入、甚至抵押房產(chǎn),有老人拉上全家12口人、共投入人民幣570多萬元,還有人至今仍然相信能夠回本賺錢,不愿向警方報案。




















