缺乏區塊鏈和數字貨幣方面的專業知識使得欺詐案件的調查不僅棘手，而且容易受到新騙局的影響。在這樣一個案例中，印度城市浦那的警察逮捕了兩名“受雇于幫助調查2018年登記的加密貨幣欺詐案”的官員。

案件背景

根據浦那警方的說法，其雇用了Ravindra Patil和Pankaj Ghode來協助調查一起涉及數字貨幣的欺詐案件。Ravindra Patil在擔任加密貨幣行業的私人調查員之前曾是精英印度警察署(IPS)的一名官員。Pankaj Ghode被聘為加密貨幣事務的技術專家。

網絡和經濟犯罪部門助理專員(ACP)Vijay Palsule告知，該案件于2018年登記，警方已逮捕17人。

由于警方缺乏在加密貨幣事務方面的技術專長，因此他們讓Patil和Ghode加入了援助行列。

據警方稱，Patil利用警方提供的技術細節將一些加密貨幣從被告的賬戶轉移到他的錢包，以開展調查。

“在高級官員的調查中，兩人的犯罪行徑暴露無遺。Patil和Ghode利用警方提供的數據進行技術分析。根據初步調查，Ghode 操縱了屏幕截圖，表面上顯示加密錢包中的金額較少，并將其提交給警方，”Palsule說。

兩人的欺詐行為高達幾十億盧比。在進行了KYC檢查后，警方官員確信Patil和Ghode實施了欺詐。隨后，警方立案并逮捕了他們。法院將他們還押在警察拘留所一周，以協助調查。

缺少區塊鏈專業知識的現象十分嚴重

印度執法機構在區塊鏈和加密貨幣問題方面缺乏專業知識。

最近，印度最高法院在一次案件聽證會上詢問一名代表執法局的政府高級律師，比特幣是否合法。

截至目前，該國還沒有一個針對加密貨幣領域的監管框架。這導致與數字資產有關的案件根據不同的法律進行構架和審理。對于這些機構來說，收集證據和在法庭上證明指控是一項艱巨的任務。在許多情況下，法院在沒有明確法律的情況下，對被告給予救濟或采用較輕的懲罰。

作為在軟件開發方面具有公認優勢的第二人口大國，印度政府在加密貨幣監管方面的優柔寡斷一直令新興企業家和數字資產生態系統感到沮喪。

Polygon首席執行官兼聯合創始人Sandeep Nailwal最近表示，缺乏監管正促使成千上萬的開發者、投資者和企業家離開，前往監管框架更友好的國家。