連線：BitCoin的興衰 P2P貨幣終究不可靠？
《連線》雜志12月刊登載文章詳細介紹了電子貨幣BitCoin的興衰，以及它那神秘的發明人中本聰（Satoshi Nakamoto）。之前51CTO在進行Linux桌面發行版生存狀況調研的時候，專門提到了BitCoin，因為調研中發現在這部分技術人當中，有高達38.8%的比例都了解或接觸過BitCoin。編者本人一直是比較看好這一模式的，不過在《連線》的Benjamin Wallace看來，這個“未來的貨幣”已經到了一個近乎崩潰的邊緣。
英文原文地址在這里，感興趣的朋友們可以去看看。
全文概要如下：
新電子貨幣BitCoin
2008年11月1日，一位自稱中本聰（Satoshi Nakamoto）的人在一個隱蔽的密碼學討論組上發表了一篇研究論文，詳細論述了他發明的一種名叫“BitCoin”的新型電子貨幣。討論組 里面的資深老鳥都沒有聽說過這個人，關于他的那一丁點信息也是極其模糊且自相矛盾的。在網上資料中，中本聰說他住在日本。他的電子郵件地址則來源于一個免 費的德國服務站點。用谷歌搜索他的名字也找不到相關信息，很顯然中本聰是個假名。不過就算中本聰本身是個謎團，但他的發明解決了困擾破譯秘密者長達數十年 的難題。自互聯網誕生以來，數字貨幣的理念的一直是個熱門話題，它使用方便又不可追蹤，可以不受政府和銀行的監管。上世紀90年代，一個名為“密碼朋克” 的自由主義密碼破譯組織就全身心投入到創建電子貨幣的項目中去。但是一切的努力換來的都是失敗。匿名系統“電子現金”（Ecash）在上世紀90年代初期 由密碼破譯者大衛·丘姆（David Chaum）推出。這種電子貨幣失敗的部分原因在于它依賴于政府和信用卡公司的現有基礎設施。之后有比特金（bit gold）、RPOW、b-錢（b-money）等多種電子貨幣出現，但沒有一個獲得成功。
設計電子貨幣面臨的核心挑戰之一就是要解決所謂重復支付的問題。如果電子貨幣只是信息，擺脫了紙張和金屬等狹隘的形式，那如何避免人們將它作為 一段文本，輕易地進行復制粘貼，然后隨心所欲的多次“支付”呢？傳統的解決方案就是利用一個中央票據交換所，建立一個所有交易的實時總賬，并確保如果有人 用掉了他手上的電子貨幣，那以后就不能重復使用。總賬為了避免欺詐，它還需要一個可信賴的第三方進行管理。
BitCoin利用公開分布總賬的方法廢除了第三方管理，中本聰將其稱之為“區塊鏈”（block chain）。用戶樂于奉獻自己電腦的CPU力量，運行一款特殊的軟件進行“挖礦”，并形成一個網絡來共同維持區塊鏈。在這個過程中，它們也將產生新的貨 幣。交易會散布到這個網絡上，運行軟件的電腦會競爭破解不可逆的密碼謎題。這些謎題包括來自于好幾個交易的數據。第一個解決謎題的挖礦者會被獎勵50比特 幣，相關的交易區塊會被加入鏈條中。雖然挖礦者數量的增加，每個謎題的難度也會增加，這使得每個交易區塊的產生時間維持在10分鐘左右。此外，每達到21 萬個區塊，每個區塊的獎勵就將減半，首先是從50BitCoin減到25，再從25減到12.5，以此類推。到2140年左右，BitCoin將達到事先規定好的2100 萬的上限。
無需銀行發行的貨幣
中本聰的論文發表于2008年，當時外界對政府和銀行管理經濟和貨幣供應能力的信任降到最低點。美國政府向華爾街和底特律的汽車公司注入美元。 美聯儲推出“量化寬松”政策，基本上就是印鈔票以刺激經濟。黃金價格上升。BitCoin無需得到搞垮經濟的政治家和金融家的認可，它只需要中本聰精密的算法。比 特幣的公開總賬看起來不僅避免了欺詐，而且業已決定的發行量保證了BitCoin的發展處在一個可控的水平，這就避免了熱衷于開動印鈔機的各大銀行和惡性通貨膨 脹。
2009年1月3日，中本聰首先挖到了50BitCoin，這也被稱為創世區塊（genesis block）。至此過去的一年，他的發明還局限在一小撮早期使用者當中。但慢慢地，BitCoin的名聲超越了孤立的密碼界。它受到了此前發明過電子貨幣人士的贊 譽。b-錢發明者戴維（Wei Dai）稱其“非常具有象征意義”；發明了比特金的尼克·薩博（Nick Szabo）稱贊它為“對世界的偉大貢獻”；RPOW背后杰出的密碼學專家哈爾·芬尼（Hal Finney）稱BitCoin“有改變世界的潛力”。數字隱私的倡導者電子前沿基金會（The Electronic Frontier Foundation）最終開始接受BitCoin作為捐獻選項。
早期的BitCoin使用者小團體都分享開源軟件項目的社群精神。新英格蘭的編碼員加文·安德烈森（Gavin Andresen）花50美元購買了1萬BitCoin，并創建了一個名叫“BitCoin水龍頭”（Bitcoin Faucet）的網站向人們免費分發這些BitCoin，只是為了好玩。佛羅里達的程序員拉斯洛·豪涅茨（Laszlo Hanyecz）被認為是第一個在實體世界使用BitCoin的人。他花了1萬BitCoin在棒約翰（Papa John）叫了兩個披薩外賣。馬薩諸塞州一位名叫大衛福斯特（David Forster）的農民在售賣羊駝毛襪子時也開始接受BitCoin付款。
神秘的創始人中本聰
當不忙著挖礦的時候，BitCoin信徒們會嘗試揭開中本聰的神秘身份。在一個BitCoinIRC頻道中，有人就指出Satoshi在日語里的意思就是“聰明 的”。還有人認為這個名字是四家科技公司名稱的部分組合：三星（SAmsung）、東芝（TOSHIba）、中道（NAKAmichi）和摩托羅拉 （MOTOrola）。甚至有人懷疑他根本不是日本人。因為他的英語和母語者一樣沒有瑕疵、用法地道。
也有人提出，中本聰可能不是一個人，而是一個有著神秘目的的神秘團體，它可能是谷歌上的一個群組或是美國國家安全局。豪涅茨稱，他和自稱是中本 聰的人通過幾次電子郵件。豪涅茨曾經參與過BitCoin核心開發團隊，他說：“我的印象他不是一個真正的人。我每兩個星期收到回信，就好像有人偶爾會查看郵箱。 BitCoin設計的非常棒，不像是一個人粗制濫造出來的。”
中本聰對自己的信息透露的很少，話題只限于他自己源代碼方面的技術討論。2010年12月5日，當有BitCoin使用者開始要求維基解密接受BitCoin捐 款后；原本說話簡潔，只談業務的中本聰以不同尋常的激動情緒參與到討論中。他在BitCoin論壇的一篇帖子中寫道：“不，不要讓它進來。項目需要逐步成長，因此 軟件可以不斷地加強。我呼吁維基解密不要使用BitCoin，它還是個處于起步階段的測試社區。過火會破壞目前的階段。”
然后中本聰就令人意外的消失了。12月12日格林威治時間晚上6:22，就在他的維基解密抗辯貼發布7天后，中本聰在BitCoin論壇發了最后一篇帖 子，談到了幾個新版軟件無關緊要的細節。他的電子郵件回信也變得很不穩定，最后完全停止了。曾經負責過開發的安德烈森是少數幾個和中本聰聯系的人。4月 26日，他告訴編碼員們：“中本聰今早提議，我（我們）在公開談論BitCoin時，應淡化‘神秘創始人’的話題。”最后中本聰甚至不再回安德烈森的電子郵 件。BitCoin使用者們很想知道中本聰為什么要離開。但不管怎么說，從那時起他的創作已經發芽生根。
BitCoin價格大幅飆漲
布魯斯·瓦格納（Bruce Wagner）說，“BitCoin愛好者幾乎就是布道者。他們看到了這項技術的美麗。這是一場巨大的運動。它如同是一種宗教。在論壇上，你會看到這種精神。這跟自我無關，大家想的是如何改善BitCoin。”
這是7月的一個早晨。50歲的瓦格納有著和年齡不相符的烏黑頭發，精力十足。他正坐在OnlyOneTV自己的辦公室中，這是一家位于曼哈頓的 互聯網電視初創公司。在短短幾個月內，他變成了BitCoin的主要說客。他主持OnlyOneTV的《BitCoin秀》節目，宣傳BitCoin并采訪BitCoin世界中的著名人 士。此外，瓦格納還負責一個BitCoin聚會團體，并打算在8月舉行首個BitCoin“世界大會”。瓦格納表示，剛發現BitCoin時他就被迷住了，此后五天五夜不吃不睡。 這就是BitCoin，就好像找到金礦一樣。
瓦格納沒有輕描淡寫。他說：“BitCoin是‘互聯網有史以來最令人興奮的技術，eBay是‘一個大型吸血公司’。言論自由是‘當代神話。’”在談到BitCoin的未來時，瓦格納同樣激動，他說：“我知道這不是股票，不會有漲有跌。它會一直往上漲。”
有一陣子，瓦格納是對的。2009年和2010年初，BitCoin根本就沒有價值。自2010年4月開始交易的頭半年，1BitCoin的價值維持在14美分 以下。隨后，2010年夏天，隨著BitCoin作為貨幣獲得病毒性傳播，供不應求的局面導致網站交易價格開始上漲。11月初，它在穩定至29美分左右之前曾一度 飆升至36美分。2011年2月，BitCoin又再次上漲，實現和“美元同價”，1BitCoin在穩定至87美分之前，曾漲到過1.06美元。
今年春天，BitCoin的價格上漲，《福布斯》雜志的報道《加密貨幣》是刺激因素之一。從4月上旬到5月底，1BitCoin兌換率從86美分漲到8.89美 元。之后科技八卦網站Gawker6月1日的報道使BitCoin的價值在一周內增長超過3倍，達到了1BitCoin兌換27美元。整個市場流通的BitCoin總值正在接近 1.3億美元。一位名為KnightMB的田納西人持有37.1萬BitCoin，當時的價值超過了1000萬美元，他成為了BitCoin王國內的首富。豪涅茨用來購買 比薩的一萬BitCoin的價值已經漲到了27.2329萬。他說：“我沒覺得感覺糟糕，披薩真的很好吃。”
BitCoin終于獲得了只有硅谷IPO和蘋果產品發布會才能得到的關注。在自己的互聯網脫口秀上，記者兼企業家賈森·卡拉卡尼斯（Jason Calacanis）把它稱為“根本性轉變”和“我20年技術業務生涯中看到的最有趣的事情之一”。著名風險投資家弗雷德·威爾遜（Fred Wilson）將互聯網的下一個大事件稱為“社會劇變”，他給的例子就包括維基解密、Playstation遭入侵和BitCoin。編碼員安德烈森也接受了中央 情報局的邀請，來到弗吉尼亞州的蘭利總部，介紹BitCoin的相關情況。瑞典盜版黨創始人里克·范克文奇（Rick Falkvinge）表示要把一生積蓄換成BitCoin。
BitCoin的未來似乎一片大好。馬克·薩普斯（Mark Suppes），一位從ebay采購零件在布魯克林閣樓建立起熱核反應堆的發明家。他獲得了一臺舊的ATM機，并對其改裝用于將現金換成BitCoin。在使用 Tor匿名軟件才能訪問的秘密互聯網中，灰色市場“絲綢之路”（ Silk Road）將BitCoin用于交易。你可以用BitCoin在上面買到任何東西，從止痛藥到槍支彈藥。一位年輕的BitCoin使用者在跨國自駕游之旅中只使用BitCoin。BitCoin信 徒中的錢幣愛好者開始憧憬可回收的BitCoin，他們想知道罕見的“創世區塊”到底值多少錢。
由于價格上漲，挖礦變得越來越流行；競爭增加意味著利潤減少。電腦配置競賽開始。挖礦者們找到所能找到的最強顯卡來升級他們的電腦。第一批挖礦 者使用的是他們現有的機器。新一代挖礦者則整天不關機，為此他們買來配備高速GPU的廉價電腦，再配上吵鬧的風扇。挖礦狂潮也引發了挖礦者的曬配置熱潮。 如同任何淘金熱潮一樣，人們都在傳誦一個個匪夷所思的故事。阿拉斯加一位名叫Darrin的網友稱，一只熊闖進了他的車庫，但謝天謝地沒損壞他的電腦。另 一位挖礦者的電費奇高，警察為此搜查了他的房子，因為懷疑他在房子里種大麻。
令人不詳的預兆
在一片歡樂的氣氛中，有一股令人不詳的預兆。BitCoin開始于開源點對點軟件和自由主義政治哲學的公共利益精神，并涉及奧地利經濟學派。但真正的貨 幣現在岌岌可危，BitCoin價值戲劇性的增長引來了不同的反應，人們將BitCoin視作可以投機的商品。與此同時，媒體的關注正是當初中本聰所擔心的過火。美國參議 員查爾斯·舒默（Charles Schumer）召開新聞發布會，呼吁美國緝毒局和司法部關閉絲綢之路，他稱之為“我們所見過最明目張膽的網上兜售毒品行為”，他還將BitCoin形容為 “洗錢的網絡形式”。
與此同時，一個對中本聰極度崇拜的團體發展起來。有人開始售賣“我是中本聰”T恤。BitCoin門徒要求將BitCoin最小單位命名為“聰”。此外還有以中 本聰為主題的粉絲小說和漫畫。粉絲們繼續研究他的神秘身份。有人推測他已經死了。還有人推測他實際上是維基解密創始人朱利安·阿桑奇（Julian Assange）。還有更多的人相信，他就是加文·安德烈森。還有一些人認為，他應該是此前那些加密貨幣的倡導者：芬尼、薩博或是戴維中的一個。薩博認 為，中本聰可能是芬尼或戴維中的一個。斯特凡·托馬斯（Stefan Thomas）是一位瑞士編碼員和活躍的社區成員。他研究中本聰在BitCoin社區發的500多篇帖子，根據發帖時間繪制出一張圖表，顯示在格林威治時間早上5 點至11點之間中本聰很少發帖。由于周六周日也是這個模式，因此可以判定中本聰這段時間是在睡覺，而不是在工作。（這段時間正是東部時間的午夜至早晨6 點。）其他線索則得出中本聰來自英國：他在創世區塊代碼中編碼提到的報紙標題來自于英國的《泰晤士報》，他發的論壇帖子和評論使用的是英式拼法。
即便是最純潔的技術也要活在一個骯臟的世界里。BitCoin的代碼和理念可能已經固若金湯，但具有獨特字符串的BitCoin還是必須存儲在某個地方。默認情 況下，它保存在用戶電腦的桌面上。當BitCoin不那么值錢，也很好挖，多是技術人員使用的時候，這樣做足夠了。但一旦它們開始變得有價值，PC機就感覺力不從 心。一些用戶利用備份、加密、存到U盤、存到不聯網的“純凈”電腦、存儲在云端和存在保險柜等多種形式保護他們的BitCoin。但一些有經驗的早期使用者在保護 BitCoin時，還是遇到了麻煩。斯特凡·托馬斯有三個備份，但他無意擦除了兩個，第三個的密碼又被他丟掉。為此他失去了7000BitCoin，當時價值14萬美元。 托馬斯說：“我花了一星期試圖恢復。真是太痛苦了。”大多數人都將現金放入銀行保護，這是一個被BitCoin使用者猜疑的機構。因此，對于這種新型的電子貨幣， 一種原始和無管制的金融服務行業開始發展。不可靠的網上“錢包服務”承諾保障客戶的數字資產，并支持BitCoin和美元或其他貨幣兌換。BitCoin本身可能已經 十分分散，但使用者開始盲目將更多的電子貨幣委托給第三方。激進的自由主義者認為這些第三方比聯邦保險機構更加安全，它們中的大部分是不知道誰開的互聯網 店面。
果不其然，隨著價格上升，不安事件開始困擾BitCoin使用者。在6月中旬，有人自稱Allinvain的人稱2.5萬BitCoin從他的電腦中被盜，價值 超過50萬美元。（直到今天，也沒有人確認這是否屬實。）大約一星期后，黑客入侵了位于東京的交易站點Mt.Gox，這個站點占到所有BitCoin交易的 90%。Mt.Gox限制每位用戶每天提款價值1000美元的BitCoin。黑客攻入Mt.Gox的系統后開始大肆拋售BitCoin，將兌換率拉低至0，以便能更多地 提現其他人的BitCoin。
其實事情一出來，市場力量就合謀要阻止該計劃。BitCoin價格暴跌，但大批投機者利用了減價甩賣，他們很快使價格回升，并限制小偷得到的只有 2000BitCoin左右。Mt.Gox停止交易一周，隨后恢復交易，但損害已經不可挽回，BitCoin的價值再未超過17美元。一個月內，隨著智利交易所 TradeHill的興起，Mt.Gox丟掉了10%的市場份額。最顯著的是，事件動搖了社區的信心，并引發一連串負面報道。
反烏托邦的笑話
在公眾眼里，一夜之間BitCoin從未來貨幣變成了反烏托邦的笑話。電子前沿基金會悄然停止接受BitCoin捐款。兩名從事網絡分析的愛爾蘭學者專門表明， BitCoin無法向人們想象的那樣保持匿名：他們能夠找到用BitCoin給維基百科捐款的人。（該組織在2011年6月宣布接受BitCoin捐贈。）非技術領域的新手以為它 易于使用，但失望地發現存儲、持有和花費BitCoin需要付出很多額外的努力。在一段時間內，得到BitCoin的最簡單方法是先使用PayPal購買林登幣 （Linden dollars），這是《第二人生》中的虛擬貨幣。然后再通過交易林登幣進入BitCoin的虛擬世界。隨著媒體報道基調從夸大其詞到懷疑態度，人們的注意力也從 原來的興奮到不滿。
更多的災難接踵而至。波蘭的Bitomat是第三大交易所，它發現自己意外重寫了整個錢包。有安全研究人員發現了旨在針對BitCoin用戶的擴散病 毒：有些被設計成偷取現有的BitCoin，另一些控制其他人的電腦來挖礦。到了夏天，最古老的BitCoin錢包服務MyBitcoin停止回復電子郵件。人們一直對它 心存疑慮。這個網站由一個名叫湯姆·威廉姆斯（Tom Williams）在西印度群島注冊，他從未在論壇發過貼。但在保持了一個月的沉默后，紐約的BitCoin傳道士瓦格納終于承認：運營MyBitcoin的人顯 然拿著大家的錢擅離職守。瓦格納本人透露，他在MyBitcoin的BitCoin存款有2.5萬，他還推薦自己的朋友和親戚使用MyBitcoin的服務。他還 幫助指認過幾名嫌疑人。最后MyBitcoin所有者再度出現，聲稱他的網站被黑客入侵了。瓦格納因此成了訴訟對象，在社區內的口碑大跌。BitCoin核心開發 團隊成員杰夫·加吉克（Jeff Garzik）表示，人們有錯誤的觀念，認為虛擬貨幣就意味著你可以相信互聯網上隨機出現的人
沒人已經有中本聰更可信，但他依然保持沉默。他創造的世界到了內爆的邊緣。有些人開始懷疑他為中央情報局或美聯儲工作。有人擔心BitCoin是龐氏騙局，中本聰就是麥道夫，在BitCoin不值錢時挖礦，然后坐等它升值。最死忠的信徒依然保持著自己的信念，不只是對中本聰，還有他建立的整個系統。但毫無疑問， 偏執和內訌背后的東西更加脆弱，幾乎讓人失望。BitCoin使用者們畢竟要問：中本聰為什么要放棄自己創造的世界？
即便中本聰拋棄了他的追隨者，他們可不打算讓他的創造死去。即便BitCoin的價值仍在下跌，但他們依然在對脆弱的BitCoin經濟投資。瓦格納主張占領華爾街的人應該使用BitCoin。隨著挖礦熱潮的過去，一些挖礦者開始丟棄他們的設備。加吉克稱，人們厭倦了高電費、高熱量和高噪音。更多的社區成員開始轉向基礎 建設。Mt.GOX開始銷售POS硬件。其他企業家開始開發類似PayPal的網上商戶服務工作。科羅拉多州的兩個家伙都推出BitCoin交易 （BitcoinDeals），一個提供“超過一百萬個項目”的電子零售店。
走出幻覺破滅谷底期
住在倫敦的核心開發成員埃米爾·塔吉（Amir Taaki）表示：“你可以說，BitCoin遵循了高德納的發展規律周期（Hype Cycle）。他指的是一種技術從被采用到成熟的理論曲線。這個周期分為技術萌芽期、過熱期、幻覺破滅谷底期、復蘇期和生產力成熟期。根據這一理論，比特 幣正在走出幻覺破滅谷底期。
但導致BitCoin充滿麻煩的，是其依賴于無監管的集中交易和網上錢包。事實上，大部分采礦集中在少數巨大的采礦池中，理論上可以劫持整個網絡。
除了最鐵桿用戶，對BitCoin的懷疑仍在增加。諾貝爾獎得主經濟學家保羅·克魯格曼（Paul Krugman）表示，BitCoin的波動鼓勵囤積。前電子貨幣顧問和數字貨幣的先驅斯特凡·布蘭茨（Stefan Brands）稱BitCoin“聰明”，并不想對其迎頭痛擊，但他認為BitCoin的基本架構就像是金字塔傳銷。他說：“我認為最大的問題是最終信任問題。它沒有后 援。”
不知道中本聰知道這些會怎么想，但他從未說過話，也沒有回復過電子郵件。安德烈森斷然否認他是中本聰。他說：“我不知道他的真實姓名。我希望有 一天他能站出來，但我預計不會。”薩博和戴維也分別否認他們是中本聰。被確診為肌萎縮性側索硬化癥的芬尼也通過電子郵件予以否認：“目前情況下，面對有限 的壽命，對我來說透露姓名并沒有什么損失，但我不是。”《紐約客》和《快公司》也對此展開了調查，但得到的只有推測。
還有線索得出中本聰是一個受過過時編程訓練的學者。塔吉稱，中本聰的注釋風格在上世紀80年代末和90年代初十分流行。他也許50歲，或增加減少10歲。白帽黑客丹·卡明斯基（Dan Kaminsky）表示，他懷疑中本聰是金融機構里面的小團隊。
但加吉克表示，現在最忠誠的BitCoin使用者也停止了對中本聰的調查。他說：“我們真的不在乎。誰寫的代碼不重要，重要的是代碼本身。就算他竊取、欺騙和遺棄了BitCoin使用者，代碼依然真實存在。”
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