即使你是一位擁有230萬(wàn)Instagram粉絲的網(wǎng)紅也無(wú)法阻止聯(lián)邦調(diào)查局對(duì)你的搜查。

網(wǎng)紅“拉蒙·奧洛倫瓦·阿巴斯(Ramon Olorunwa Abbas)”出生于尼日利亞，今年37歲，被Instagram和The Billionaire Gucci Master上粉絲稱(chēng)為Hushpuppi，從他的資料看來(lái)像是個(gè)億萬(wàn)富翁!

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阿巴斯在私人飛機(jī)上放松

然而今年六月，阿巴斯并被指控通過(guò)網(wǎng)絡(luò)串謀洗錢(qián)獲得數(shù)億美元。于是七月初聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)通過(guò)他的社交媒體iCloud和Gmail賬戶(hù)追蹤到他在阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)(UAE)的豪華公寓后，手持搜查令逮捕了他并押解到美國(guó)，如果罪名成立，他將面臨長(zhǎng)達(dá)20年的監(jiān)禁。

據(jù)稱(chēng)，阿巴斯是實(shí)施了商業(yè)電子郵件(BEC)詐騙，這種詐騙是通過(guò)劫持電子郵件賬戶(hù)，或在電子郵件中冒充陌生人，來(lái)誘騙受害人將錢(qián)轉(zhuǎn)到騙子的銀行賬戶(hù)，而不是合法的收件人那里。

比如，一個(gè)BEC欺詐者，會(huì)假扮成合法供應(yīng)商，向某組織發(fā)送一張假發(fā)票，導(dǎo)致處理文書(shū)工作的人上當(dāng)，并將錢(qián)電匯到騙子的賬戶(hù)上。

對(duì)此美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局的保羅·德拉考特(Paul Delacourt)上周五在洛杉磯表示：“建議對(duì)每個(gè)人(尤其是代表公司轉(zhuǎn)移資金的人)都需要進(jìn)行BEC教育，以便大家能夠在損失大量資金前就識(shí)別出這種陰險(xiǎn)的計(jì)劃。”

根據(jù)阿巴斯的說(shuō)辭記錄，我們可以了解到其中兩件具體的BEC詐騙案。

第一次涉嫌的詐騙案，是阿巴斯和兩名同謀者在紐約與一家專(zhuān)門(mén)從事房地產(chǎn)的律師事務(wù)所取得了聯(lián)系，并冒充其真實(shí)客戶(hù)的身份，欺騙律師將922857美元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬到三人的共享賬戶(hù)上，然后分贓洗錢(qián)。

第二起涉嫌的詐騙案，是阿巴斯團(tuán)隊(duì)通過(guò)SWIFT轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)幫助洗錢(qián)黑客團(tuán)伙從一家歐洲銀行盜取1300萬(wàn)歐元的部分資金，通過(guò)他們提供的多個(gè)銀行賬戶(hù)，把這些錢(qián)匯集到網(wǎng)絡(luò)搶劫案的主謀手中，于是阿巴斯和他的同伙們從中分了一杯羹。

阿巴斯還被指控經(jīng)營(yíng)一個(gè)洗錢(qián)團(tuán)伙，該團(tuán)伙密謀了數(shù)億美元，其中就包括他從一家英超足球俱樂(lè)部中竊取的1億美元，并試圖和他的同謀者從蘇格蘭愛(ài)丁堡的一家公司轉(zhuǎn)移2億英鎊。

在這些欺詐案件發(fā)生的同時(shí)，阿巴斯還在迪拜和其他地區(qū)過(guò)著奢華的生活，他在Instagram上發(fā)布自己和豪車(chē)的合影，并炫耀自己擁有的名牌。

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聯(lián)邦調(diào)查局特別探員安德魯·因諾琴蒂(Andrew Innocenti)表示，他們拿到了與阿巴斯涉嫌同謀之人的iPhone手機(jī)，并在聯(lián)系人中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)號(hào)碼，上面寫(xiě)著“噓”，他們通過(guò)這個(gè)號(hào)來(lái)討論這起特大詐騙案，其中有些發(fā)給Snapchat賬戶(hù)Hushuppi5的信息，證實(shí)了阿巴斯的同謀身份。

于是今年6月，聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)通過(guò)Instagram和Snapchat查清了阿巴斯賬戶(hù)的細(xì)節(jié)，包括他在蘋(píng)果公司的一個(gè)電子郵件地址rayhushuppi@icloud.com。調(diào)查局向蘋(píng)果公司了解該賬戶(hù)的詳細(xì)信息，發(fā)現(xiàn)阿巴斯在迪拜列出的一個(gè)實(shí)際地址和一個(gè)用于建立蘋(píng)果賬戶(hù)的Gmail地址，也叫rayhushuppi。

隨后，聯(lián)邦調(diào)查局搜查了這個(gè)Gmail收件箱的許多其他線索，包括確認(rèn)阿巴斯的住址、航班行程、蘋(píng)果賬戶(hù)賬單，掃描他的尼日利亞護(hù)照和迪拜居民卡，以確認(rèn)他的真實(shí)身份，并發(fā)現(xiàn)阿巴斯將自己的Gmail地址與多個(gè)用于洗錢(qián)的金融賬戶(hù)以及西聯(lián)匯款賬戶(hù)都有聯(lián)系。

目前阿巴斯被關(guān)押在芝加哥，預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾周抵達(dá)洛杉磯出庭。